靖霖主任团队精讲

轻罪案件辩护要点和策略选择

主讲人

徐宗新

上海靖予霖律师事务所主任

魏艳昭

上海靖予霖律师事务所副主任

刘笛

上海靖予霖律师事务所新型犯罪辩护与研究部主任

陈沛文

上海靖予霖律师事务所高级合伙人

朱佳明

浙江靖霖（义乌）律师事务所主任

第1课--徐宗新：非法集资类犯罪辩点梳理

一、非法集资类犯罪的“无罪辩点”

• 用于生产，及时清退
• 只帮不拿，不定共犯
• 层级较低，不知性质
• 仅行政处罚情形1——互联网信息服务提供者
• 仅行政处罚情形2——广告经营者、广告发布者
• 仅行政处罚情形3——金融机构、非银行支付机构
• 仅行政处罚情形4——与被调查事件有关的单位和个人

二、数额辩护

• 折抵本金
• 缺乏言词证据
• 离职后下线单独实施
• 内部人员互相集资
• 重复投资
• 重复计算

三、非法集资罪犯罪构成的四个特征及具体表现形式

非法性、利诱性、公开性、社会性

四、“以非法占有为目的”的认定

• 集资诈骗与非法吸收公众存款的界分：非法占有目的之辩
• 集资诈骗与非法吸收公众存款的界分：模式之辩

第2课--刘笛：《帮助信息网络犯罪活动罪的辩护要点》

一、无罪之辩

• 主观上：区分“明知”与“应知”，严格限制推定
• 客观上：行为方式和内容需要划定边界
• 看起因：“他人犯罪”需要控方查证

二、罪轻之辩

• 法定的罪量要素：主客观相一致的犯罪行为才有“犯罪金额”
• 酌定的罪量要素：轻罪治理要考虑多种超法规的从轻情节
• 与其他犯罪的竞合：全局视野下的当事人合法利益最大化

第3课-魏艳昭：《虚开增值税专用发票犯罪的辩护要点》

一、虚开犯罪的行业特征和定性要点

• 虚开犯罪案件的概况
• 虚开犯罪的行业特征

大宗贸易行业；货运物流行业；劳务派遣行业；农产品采购行业；废旧物资回收行业；医药行业；外贸行业；新型互联网服务行业；

• 虚开犯罪的定性要点

骗取国家税款与逃避缴税义务；有货代开的定性；

二、虚开犯罪的常见辩护思路

• 无罪辩护思路

无罪的法律依据；《六稳六保意见》的解读；事实证据之辩；模式之辩；挂靠之辩；

• 轻罪辩护思路
• 罪轻辩护思路
• 涉案企业合规不起诉

启动条件；主要流程；整改要点；

第4课--陈沛文：《计算机网络犯罪的辩护策略与技巧》

一、网络犯罪的分类与特点

• 攻击型网络犯罪
• 渎职型网络犯罪
• 工具型网络犯罪
• 传统型网络犯罪

二、净网行动与互联网黑灰产

• 净网行动
• 互联网黑灰产的区别
• 互联网黑灰产的特点

三、网络犯罪辩护核心要素辨析

• 什么是计算机信息系统？
• 什么是侵入计算机信息系统？
• 什么是数据？
• 什么是获取数据？
• 什么是非法控制？
• 如何认定程序、工具专门性？
• 什么是致使计算机信息系统不能正常使用？
• 对于数据和应用程序的增加、删除、修改的认定
• 计算机司法鉴定与电子数据鉴定的区别

四、网络犯罪辩护策略解析

• 外挂类犯罪辩护策略解析
• 改机类犯罪辩护策略解析

五、网络犯罪辩护策略与技巧小结

第5课--朱佳明：《网络赌博案件的辩护要点》

一、网络赌博概述

• 案件数量和分布
• 立法现状
• 赌博网站的认定
• 网络赌博平台的类型
• 赌博网站常见涉案人员

二、网络平台的辩护要点

• 无罪之辩
• 轻罪之辩

三、代理的辩护要点

• 代理的行为特点
• 代理的类型
• 利润分成

四、银商的辩护要点

• 被控赌博罪，作无罪辩护
• 被控开设赌场罪，作无罪辩护

五、技术人员的辩护要点

• 无罪之辩
• 轻罪之辩