刑事合规业务的来源
1、单位犯罪的企业
污染环境的企业
污染环境罪--危险废物转运倾倒--处理危险废物管理制度
游戏企业涉及开设赌场
游戏网站--经销商输赢可兑换--在服务过程中明知且提供帮助--分成--开设赌场（真合规：切断游戏币兑换；假合规：装聋作哑）
2、单位负责人涉及职务犯罪
01单位领导人职务犯罪
类型：一把手职务侵占、挪用资金、虚开发票、合同诈骗
要点：财务制度审批、股东会决议制度、业务流程控制
02单位中层职务犯罪
类型：受贿、职务侵占、挪用资金
要点：财务审批、业务流程
03单位员工涉及岗位有关的犯罪
例如：车辆维修企业员工虚报车辆损失与驾驶员共同侵占他人财物等
要点：引入第三方评估，加强双方审计与对账
3、单位人员非职务犯罪案件
原因1：因人事制度的不合理而引发冲突（不公平、公正、公开）
原因2：因企业文化不良引发刑事案件（异性出差、陪待）
4、单位被害案件
被诈骗（合同诈骗）：购销、投资、股权交易
被欺骗：（并购、被利用）
5、单位需要全面法律体检
综合法律顾问+刑事专业律师=刑事合规专项服务
6、国家专项行动
01扫黑除恶：村霸、工程领域、套路贷、网贷
02断卡行动：网络犯罪、侵犯公民个人信息、第三方支付、帮信
03跨境赌博打击
04打击证券违法活动：重大信息披露违法、恶性操纵市场、内幕交易
05税务专项治理：虚开、逃税、骗税
7、国家法律变化
个人信息保护法、数据安全法
拒不履行信息网络安全管理义务罪
8、司法机关与政府工作
检察机关合规试点
合规监管人
合规监管的专家团成员
合规方案执行人
企业刑事合规的律师业务流程
1、发现企业刑事合规的痛点
企业主动提出
律师发现：办案中发现、交流中发现、布道时引流（有心、用心、专心）
2、了解客户诉求
3、对企业经营业务流程的充分了解
4、梳理风险点
5、指定刑事合规法律服务方案
