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「系列课」企业大合规体系10讲——横跨10大合规模块的体系化解说
第39课时： 二、国内反洗钱监管
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课时列表
第6课时： 二、2016~2019年度行政处罚数据统计与趋势分析
第10课时： 六、合规业务——路在何处？
第11课时： 七、合规业务的数据化、软件化、工具化
第7课时： 三、大数据项下的企业合规“自画像”
第8课时： 四、企业经营合规风险点重点介绍
第9课时： 五、监管体制下的合规战略
第5课时： 一、企业合规经营面临的“三大”困境
第13课时： 二、导致调查的主要原因
第14课时： 三、有效配合调查的建议
第12课时： 一、执法机关
第1课时： 一、什么是合规？
第2课时： 二、合什么规？
第3课时： 三、合规的价值是什么？
第4课时： 四、合规/法务/风控/内审，有什么区别？
第15课时： 一、网络安全概述（AI字幕）
第16课时： 二、网络安全的核心关注点（AI字幕）
第17课时： 三、企业面临的网络安全风险（AI字幕）
第18课时： 四、网络安全典型案例（AI字幕）
第19课时： 五、网络安全等级保护2.0（AI字幕）
第20课时： 六、互联网大数据企业上市问询函（AI字幕）
第21课时： 一、美国出口管制项下，涉及中国的最终军事用途及最终军事用户的限制
第22课时： 二、“涉军企业”的投资禁令
第23课时： 三、有关BIS及ECCN码
第24课时： 四、贸易管制清单
第25课时： 五、美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）制裁合规及应对
第26课时： 六、如何做好中美出口管制与制裁合规衔接与贯通？
第27课时： 一、人力资源合规概述
第28课时： 二、劳动法与企业人力资源管理的关系
第29课时： 三、律师的建议
第30课时： 一、数据资产概述
第31课时： 二、数据资产的权益边界与保护：案例透视
第32课时： 三、数据合规与数据资产、数据资产化的合规建议
第33课时： 一、合同合规概述
第35课时： 三、律师的建议
第34课时： 二、合同签订中常见的“雷区“
第36课时： 一、反腐合规概述和中国反腐合规
第37课时： 二、涉腐企业内部调查
第39课时： 二、国内反洗钱监管
第40课时： 三、国际反洗钱监管
第38课时： 一、反洗钱概述
第41课时： 四、实际操作建议
