第一章 支付宝、微信财产调查

调查余额宝（基金）：抬头：天弘基金管理有限公司（天津），需要两位律师前去。

申请事项：请求贵院依法开具调查令，以便申请人的委托代理人能够持令前往天弘基金管理有限公司调查并复制【】公司（统一社会信用代码：【】）名下账户，以及账户余额、相应账户自2020年2月17日至调查日的账单。

微信调查：必须要知道微信号，无法以身份证号查人/查微信号（法院执行系统有被执行人的微信号；通过手机号查询微信、添加后得知微信号）。调查内容：实名认证信息；变更、注销情况；关联银行卡账号、资金余额、财付通账号资金余额信息、流水明细及自*至*的交易明细，登录的手机号、邮箱。

第二章 短视频平台财产调查

抖音商城官方客服热线：021-950515

抖音/快手，开店自然人或法人均可，有效身份证明文件、营业执照等法定资质文件

号（抖音），从朋友圈、朋友、敌人、合作伙伴、亲属等；搜索名称 。

调查取证内容，可以调取被执行人在该平台上所开店铺的保证金和货款余额，还可以申请调查店铺交易量、店铺交易金额、店铺账号绑定的银行卡账户、店铺发货地信息、店铺交易流水等信息；还可调取被执行人在该平台上所开的店铺，还可调取被执行人在该平台名下所有的其他店铺信息（被执行人为法人，可以一并申请调查其法代在该平台名下所有的其他店铺信息）。

快手电商业务，可申请对涉案主体的快手安心钱包情况调查，也可对涉案主体的抖音账户余额（涉及直播打赏收入、活动收入或流量收入等）、快手账户余额开展调查。

抖音调证与协同中心（抖音调取证据的相关要求）。收函抬头：北京抖音科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司（抖音电商相关）。

第三章 购物平台

拼多多，咨询电话：02160683110

实施拘留的判断标准：是否能收押，超过六十五岁不收、曾有过传染疾病、残疾或心脑血管疾病、家庭需要照顾老人或小孩、女性三期。

拘留时要补做：查询支付软件（微信、支付宝，查询余额，收支交易记录，确定其经常使用或绑定的银行卡）、购物软件（近期购买的大额物品，确认其收货地址）、签署笔录（对前述核查的事实情况作笔录，由被执行人签字）和签署文书（拘留决定书，为拒执罪做准备）。

拘留被执行人实操与风险防控 

一、对诉讼、执行的“理解”

二、实施拘留的六大判断标准

1、是否值得干

1.1案件标的金额

较小金额案件通过拘留有效果；标的较大的案件尽量搞拒执。

1.2委托人是否值得付出

1.3是否会给自己找“麻烦”

1.4是否已被“打击过”

2、是否接受关系破裂

客户与被执行人之间的关系

3、是否确实“有履行能力”（业务、财产情况），搞清楚被执行人目前在干什么。

4、是否能收押

超过65以上的，有传染疾病的，严重心脑血管疾病的，女性的三期，有老人孩子需要照顾 的等都有可能不能收押。

5、是否能圈定活动范围

确定被执行人的行踪。跨省拘留比较难。

6、是否符合法定条件

几乎都符合拘留的法定条件。法院下了拘留决定书后并不一定会实际拘留被执行人，有可能 无法拘留到位。

三、最容易触发拘留的法定情形

1、财产报告制度

1.1基础条文解读

《 民诉法》第二百八十四条，《最高院关于民事执行中财产调查若干问题的规定》第三、条、第五条、第六条、第七条、第十一条。

案件终本后，财产发生变动也要报告财产。

1.2核查方法

看反馈的内容与被执行人报告的内容是否一致？

1.3沟通技巧

2、有能力履行而拒不履行

3、达成和解后不履行

4、拒不配合执行工作

一，对诉讼，执行的理解

.被告

收到应诉，执行通知的反应

心理

原告

1.开个庭而已

2.申请执行而已

一、执行拘留

1.最容易处罚法定拘留情形

①违反财产报告制度，根据民诉法284条和最高院关于民事执行中财产调查若干问题的规定第3.5.6.8.11条规定。应当收到通知还有报告一年的财产状况，并且财产状况发生变得，10日内报告法院。

②有能力履行而拒不履行

③达成和解后不履行

④拒不配合执行工作

可以以各种不同的拘留，甚至连续！

PS：案件终本也需要报告，详见上述规定

2.核查方法

①根据反馈表是否报告

3.沟通技巧

①被执行人有没有报告财产？法官都懂的，

怎么进入这个程序，要不要写申请，找到人了怎么办，后续沟通时跟您还是跟助手联系，如果我们晚上找到人了怎么办。

4.实施拘留要点

①有的法院可以直接签发，问一下是否要提交申请书。

②时间选择 尽量上午，给他足够的求救时间。

③优先女人。担保人

④找人 美人计 谈生意 找车 找地址

⑤实施方式 正式拘留 预拘留决定书 宣告拘留

5、还要做什么

①看支付软件 支付宝 VX 看余额 云闪付 看绑定的银行卡号后四位 看绑定的ETC车牌 看收支记录 

②看购物软件 淘宝 美团 京东 12306 去哪儿等

③签署笔录  查看手机 支付宝8月 9月 微信账号是多少 

④签署文书  签拘留决定书

6矛盾转移 先拟好和解协议书 

支付宝调查信息：

调查人：蚂蚁集团可以接受一位律师，但是法院可能要求两位，可只去以为，另一位律师证彩色扫描件发至2020052511@list.alibaba-inc.com)

抬头：支付宝（中国）网络技术有限公司（可能还有网上银行和余额宝）

调查基础：支付宝号、手机号、邮箱、身份证号

调查内容：实名认证信息、注销情况；绑定的银行账号、绑定的手机号、邮箱；余额、支付宝账号资金流水明细

通讯录添加微信、快手、抖音等

通过姓名、手机号、身份证号码、统一社会信用代码、法定代表人姓名等查询抖音快手店铺注册信息

1、在向平台调查取证的过程中，除了被执行人在该平台上所开店铺的保证金和货款余额，还可以申请调查店铺交易量、店铺交易金额、店铺账号绑定的银行卡账户、店铺发货地信息、店铺交易流水等信息，以上信息都可能对后续追加被执行人或是发现新的财产线索有新的帮助。
2、在向平台调査取证的过程中，除了已知的被执行人在该平台上所开的店铺，还可以申请调查被执行人在该平台名下所有的其他店铺信息，(若被执行人为法人，可以一并申请调查其法定代表人在该平台名下所有的其他店铺信息)，以达到全面调查被执行人财产线索的目的.

调查取证内容--抖音、快手特殊情况
1、依据快手平台的现行结算规则，商家通过快手平台完成电商业务交易后，买方支付的款项并非实时结算至商家账户，根据平台结算政策，款项通常需在买方确认收货后经特定账期结算至商家的快手安心钱包账户。基于此，建议依法申请对涉案主体的快手安心钱包情况开展调查取证.
2、鉴于抖音、快手平台作为短视频内容平台的双重属性，涉案主体除可开展电商业务外，亦可通过直播活动获取收益，相关直播打赏收入及活动收益将留存于平台的账户余额系统，基于此，建议同步申请对涉案主体的抖音账户余额、快手账户余额开展调查取证

一、财产线索需要通过衍生诉讼才能变为财产

衍生诉讼：债权人代位权纠纷、债权人撤销权纠纷、债权人代位析产纠纷、股东损害公司债权人利益责任纠纷、实际控制人损害公司债权人利益责任纠纷、案外人（申请执行人）执行异议之诉、追加变更被执行人异议之诉、执行分配方案异议之诉

1.债权人代位权诉讼

调查到周某在另外案件中陈述代梁某的收款1500W，有六天的夫妻关系，民法典535条，如何理解怠于行使：①主动报告②债权人调查发现，应当由债务人与次债务人举证已结清；

2.债权人代位析产纠纷

代位析产的潜规则：必须是首封，否则没有处置权。先查封，后提代位权诉讼。

3.债权人撤销权纠纷

王某执行许某，许某与陶某离婚，可以撤销离婚协议，婚姻家庭编解释二，第3条，可以参照538.539的条款撤销

诉讼请求如何表述：1.撤销被告许某与被告陶某离婚协议中关于房产属于陶某的约定；2.被告许某、被告陶某承担原告律师费XX元。3.本案诉讼费由被告承担。

《中华人民共和国民法典》第五百四十条规定：撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。

《民法典》合同编通则若干问题的解释
第45条
债权人行使撤销权所支付的合理的律师代理费、差旅费等费用，可以认定为民法典第五百四十条规定的“必要费用”

4.撤销权纠纷后必须产生析产诉讼

故在撤销权案件中提出析产纠纷(2023)粤01民终1887号

最高人民法院关于印发修改后的《民事案件案由规定》的通知(2020)
3.存在多个法律关系时个案案由的确定。同一诉讼中涉及两个以上的法律关系的，应当根据当事人诉争的法律关系的性质确定个案案由;均为诉争的法律关系的，则按诉争的两个以上法律关系并列确定相应的案由。

如果离婚协议分割后，把房产又出售给案外人，：表述为：撤销被告许某与被告陶某离婚协议中关于房产属于陶某的约定，由被告陶某折价补偿被告许某XX元；其他同上

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》合同编通则若干问题的解释第46条
债权人在撤销权诉讼中同时请求债务人的相对人向债务人承担返还财产、折价补偿、履行到期债务等法律后果的，人民法院依法予以支持。

5直接清偿和入库纠纷

直接清偿：代位权纠纷、股损纠纷

入库规则：撤销权纠纷

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》合同编通则若干问题的解释
第46条
债权人依据其与债务人的诉讼、撤销权诉讼产生的生效法律文书申请强制执行的，人民法院可以就债务人对相对人享有的权利采取强制执行措施以实现债权人的债权。债权人在撤销权诉讼中，电请对相对人的财产采取保全措施的，人民法院依法予以准许。

该案件实行直接清偿规则

6.异议之诉

拘留被执行人的方法与策略详解

一、对诉讼、执行的“理解”

1、被告：

收到应诉、执行通知的反应

心理

2、原告：

开个庭“而已”

申请执行“而已”