01 律师如何筛选执行案件

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筛选标准：

1、被执行人为自然人

2、被执行人有履行能力
（1）被执行人有查封财产或明确财产线索

（2）被执行人终本案件数量较少

（3）被执行人不存在生意失败破产情形

（4）被执行人不存在坐牢情形

（5）被执行人不存在司法拘留情形

3、案件标的在100万以上

4、被执行人在执行法院所在地

5、能找到被执行人（司法拘留/拒执罪/执行和解）

6、客户沟通顺畅

谈案需要了解的事项

1、被执行人配偶、子女、住所、联系电话、爱好、公司等基本情况

2、债权债务产生情况

3、被执行人财产线索情况

4、被执行人涉嫌拒执罪情况（转移隐匿财产、有收入、高消费等）

5、被执行人使用的社交软件、收入来源情况

拒执罪谈案清单

1、被执行人是否隐藏工资收入（更改账号）、务工收入、生意收入、经营收入（工程款）、股权收入（实际控制人、股东）
2、被执行人个人支付宝、微信、银行卡是否有大量收入

3、被执行人是否借用他人的支付宝、微信、银行卡有大量流水

4、被执行人是否隐藏房屋土地租金、征收补偿款、赔偿款、保险款、提取公积金

5、被执行人是否隐藏、转让、赠与房车、车辆、存款、股权、贵重物品（珠宝、玉石、字画）、林木

6、被执行人是否购买房产（新建房屋、房屋装修）、车辆、红木家具、股票、基金、保险等。

7、被执行人是否高消费（私立学校）

8、被执行人是否投资公司（隐名股东）、个体、生意、项目

9、被执行人是否有借款、偿还其他个人债务或代偿还债务

10、被执行人是否放弃债权、无偿转让债权、低价转让债权

11、被执行人是否隐匿行踪、逃亡国外

12、被执行人是否报告财产，是否被拘留

收费方式：基础费用+（30-50）%

明确告知基础费用用于案件调查，如发现被执行人确无履行能力，可解除合同。基础费用不退款

第四部分 执行调查

1、如何搜集犯罪证据：

调取微信、支付宝

微信怎么调，委托深圳律师去调取

调查申请书怎么写：被执人（身份证号   ）名下的所有微信、余额宝的流水，最长不超过5年

被执人（身份证号   ）名下的所有支付宝的流水，没有时间限制

微信有无绑定的流水，调取银行流水

若中间有大笔的额度转账，为了收集完整证据，这一笔转款的原始凭证材料，怕到时以其他托词。

2、房产是否是被执行人的房产

通过水电、生活缴费来确定是否是被执行人

3、车辆如何找

通过被执行人小区的车库

4、如何使用悬赏公告

如果拿到纸质版的公告，到被执行人居住地或者经常居住地进行张贴

假离婚：具体婚姻状况？转移财产

使用他人微信、银行卡收款？

1.案件来源

2.标准

被执行人为自然人

有履行能力

执行法院所在地

能找到人

3.履行能力的判断：被执行人信息网站核查（裁判文书网），真实老赖执行案件无意义。查明债务产生的原因以及债务人债务的用途。

4.谈执行案件需要了解的事项：债权债务产生情况、配偶、子女、住所、社交软件、收入来源。

收费方式;前期2-5万元，后期30-50%，前期费用明确告知用于案件调查。

老赖逃废债的方式

1.假离婚，将全部财产转移给配偶

2.将房产，车辆，股权等财产转移至亲朋名下

3.使用他人微信，银行卡收款

4.虚假诉讼转移财产，设置房产首封，阻碍拍卖，参与分配

5。设置虚假租赁，产权提出执行异议阻碍执行

6.恶意为他人提供担保，减免免除债务，影响其自身偿债能力

7.玩失踪，逃亡国外，使用他人登记的电话卡

8.拒不申报财产，虚假申报财产，虚假执行和解

9.擅自处置查封的房产，车辆，股权等财产

10。装可怜，博取法官和申请执行人同情并减免债务取消执行措施。

第一步

1、约谈被执行人，了解执行人基本情况、促进执行和解

2、律师函、悬赏公告；

3、申请司法拘留

第二步

1、调取财付通、支付宝及银行流水交易明细；

2、立体化网查：第三人债权、参与分配；

3、查阅执行卷宗、诉讼卷宗、交易底档：银行账户信息、保险信息、车辆信息；

4、到被执行人户籍地、经营居住地、公司所在地现场调查

5、调取纳税信息、社保信息、宽带信息、手机号底档

6、调取家庭户籍信息、婚姻登记信息及家庭成员名下房产车辆信息

第三步

找到被执行人，司法拘留促执行和解

第四步

1、约谈被执行人，律师函

2、刑事控告、自诉

老赖逃废债方法

1、假离婚 ，把财产转移给配偶

2、将房产、车辆、股权等财产转移至亲朋名下

3、使用他人微信、银行卡首款

4、虚假诉讼转移财产、设置房产首封、阻碍拍卖、参与分配

5、设置虚假租赁、产权提出执行异议阻碍执行

6、恶意为他人提供担保、减免免除债务，影响自身偿还能力

7、玩失踪，逃亡国外，使用他人登记的电话卡

8、拒不申报财产、虚假执行和解

9、擅自处置查封的房产、车辆、股权等财产

10、装可怜，博取法官和申请执行人同情并减免债务取消执行措施

如何查找财产线索

1、申请执行人

让法院向第三人发送履行到期债务告知书

执行调查技巧

1、查找财产线索：申请执行人配合律师工作；调取卷宗；立体化网查，裁判文书网（第三人债权）

老赖是自然人的高效破局方法

第一步：

1、约谈被执行人，了解被执行人基本情况、促进执行和解；

2、律师函施加压力（告知利害关系，如司法拘留、拒执罪、悬赏公告）、悬赏公告；

3、申请司法拘留（理由：被执行人没有报告财产或者虚假报告财产）。

第二步：开展调查工作

1、调取财付通、支付宝及银行流水交易明细；

2、第三人债权、参与分配；

3、查阅执行卷宗、诉讼卷宗、交易底档：银行账户信息、保险信息、车辆信息

4、到户籍地、经常居住地、公司所在地现场调查

5、调取纳税信息、社保信息等

6、调取婚姻信息、家庭成员名下房产、车辆等信息

第三步：

1、找到被执行人，司法拘留促执行和解

第四步：

1、约谈被执行人、律师函

2、刑事控告、自诉，促执行和解

逃废债的方式：

1、“假离婚”      拒不执行判决裁定罪

2、财产转移至亲朋名下

3、使用他人微信、银行卡收款

4、虚假诉讼转移财产，设置房产首封、阻碍拍卖、参与分配

5、设置虚假租赁、产权提出执行异议阻碍执行

6、恶意为他人提供担保、减免免除债务，影响其自身偿债能力

7、玩失踪

8、拒不申报财产、虚假申报财产、虚假执行和解

9、擅自处置查封的房产、车辆、股权等财产

10、装可怜

案件来源：大部分都是执行不能的案件
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（2）律师同行推荐

（3）熟人推荐

（4）渠道推荐

（5）客户转介绍

1、如何筛选执行案件

标准：

1.被执行人为自然人；2.被执行人有履行能力；3.案件标的100万以上；4.被执行人在执行法院所在地；5.能找到被执行人；6.客户沟通顺畅

被执行人有履行能力的判断标准：
1.被执行人有查封财产或明确财产线索；

2.被执行人终本案件数量较少；

3.被执行人不存在生意失败破产情形；

4.被执行人不存在坐牢情形；

5.被执行人不存在司法拘留情形

2、老赖逃废债方法
3、老赖是自然人的高效破局方法
4、执行调查
5、拒执罪实战技能
6、执行和解
7、法律风险防控
8、执行难破局思考

以被执行人未如实报告财产或未报告财产申请执行法院对被执行人进行司法拘留成功率比较高