1、查财产线索：申请执行人要配合执行，多从申请执行人这获取信息；

调执行卷宗；诉讼卷宗；

一、拒执罪律师调查取证：

1、委托人提供线索、或者证据材料；

2、开调查令；

3、执行法官执行通知书调查；

4、其他

二、拒执罪律师调查取证基本动作（自然人）

1、调取案件交易底档、诉讼卷宗、执行卷宗;

2、调取被执行人全部银行、微信、支付宝交易流水（包括已注销）

3、调取被执行人房产、土地等不动产交易记录（包括历史记录）

4、调取被执行人投资公司、工商档案（包括已注销）；

5、调取被执行人税务信息、户籍信息、社保信息、保险信息、工资信息等；

6、到被执行人户籍所在地、经常居住地、公司所在地进行现场调查走访；

7、对被执行人经常居住地、车辆、手机等进行搜查

注：根据案件情况，有针对性调查案件的财产情况。

三、拒执罪律师调查取证基本动作（营利法人）

拒执罪行为常见的情形——自然人（转移、隐藏）：

1、被执行人个人支付宝、微信、银行卡是否有大量收入；

2、被执行人是否借用他人支付宝、微信、银行卡有大量流水；

3、被执行人是否隐藏工资收入（更改账号）、务工收入、固定收入、生意收入、经营收入（工程款）、股权收入（实际控制人、股东）；

4、被执行人是否隐藏房屋土地租金、征收补偿款、赔偿款、保险款等及提取公积金；

5、被执行人是否隐藏、转让、赠与房产、车辆、存款、股权、贵重物品（珠宝、玉石、字画）、林木；

注意：调取不动产，一定要调取历史登记信息。

6、被执行人购买房产（新建房屋、房屋装修）、车辆、红木家具、股票、基金、保险等。

7、是否有高消费（私立学校）

8、是否投资公司、个体、生意、项目；

9、是否有借款、偿还个人债务或者代偿还债务；

10、是否有放弃债权、无偿转让债权、低价转让债权；

11、是否隐匿行踪、逃亡国外；

12、是否报公安财产，是否被拘留。

二、拒执罪行为常见的情形——营利法人（转移、隐藏）：

1、被执行人基本账户，一般账户账户判决生效后是否有收入；

2、被执行人是否隐匿账号收款、股东账号收款、借用他人账号收款；

3、被执行人是否换壳经营、利用管理公司名义继续经营，并以私人账户收入经营款；

4、被执行人是否选择性清偿债务、企业借贷；

5、被执行人新建场舍、购买房产车辆、机器设备、生产资料、办公用品等；

6、被执行人是否投资支出（新设公司）

7、被执行人是否隐藏、转让房产、车辆、机器设备等财产；

拒绝执行罪的破局执行难的问题

一、拒不执行裁判文书罪的法律法规梳理

《刑法》312条 有能力执行而拒不执行，情节严重的，三年以下。情节特别严重的，处三年以上七年以下

有能力执行而拒不执行司法解释

1、被执行人隐藏、转移、故意损毁财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产

2、担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向法院提供的担保财产

3、协助执行义务人接到人民法院协助执行通知后

4、被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行

5、其他

最高人法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释

第3条有能力执行而拒不执行司法解释

1、以放弃债权、放弃债权担保等方式恶意无偿处分财产权益，或者恶意延长到期债权期限，或者以虚假和解、虚假转让等方式处分财产权益；

2、实施以明显不合理的高价受让他人财产、为他人的债务提供担保等恶意减损责任财产的行为；

3、伪造、毁灭、隐匿有关履行能力的重要证据，以暴力、威胁、贿买方法阻止他人作证或者指使、贿买、胁迫她人作伪证。妨碍人民法院查明负有执行义务的人财产情况，致使判决、裁定无法执行；

4、具有拒绝或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制消费令等局部执行行为，经采取罚款、拘留等轻质措施后仍拒不执行的；

（1）立案后不报告财产，拒绝报告财产,80%没有报告财产；

（2）20%虚假报告财产。

司法拘留申请书，申请某院对被执行人申请司法拘留，这种情况下很容易达成和解。

5、经采取罚款、拘留等强制措施后仍拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地，致使判决、裁定无法执行的；

注意：拒不交付车辆，已经查封，但你不交付。申请司法拘留，移送拒不执行判决裁判文书罪，控告书及整套证据材料。

拒不交付房屋，司法拘留，拒不执行判决裁判文书

6、经采取罚款、拘留等强制措施后仍拒不履行协助行使人身权益等作为义务，致使判决、裁定无法执行、情节恶劣的；

7、采取罚款、拘留等强制措施后仍违反人身安全保护令、禁止从事相关职业决定等不作为义务，造成被害人轻微伤以上伤害或者严重影响被害人正常的工作生活的；

8、以恐吓、辱骂、聚众哄闹、威胁等方法或者拉拽、推搡等消极抗拒行为，阻碍执行人员进入执行现场，致使执行工作无法进行，情节恶劣的；

9、毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，致使执行工作无法进行的；

10、其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形

第六条 

行为人为逃避执行义务，在诉讼开始后、裁判文书生效前事实隐藏、转移财产等行为，在判决、裁定生效后经查证属实，要求执行而拒不执行的，可以认定其有能力执行而拒不执行，情节严重，以拒不执行裁判、裁定罪追究刑事责任。

前款所指诉讼开始后，一般是指被告接到人民法院应诉通知后。

第7条

案外人明知负有执行义务的人有能力执行而拒不执行人民法院的判决、裁定，与其通谋，协助实施隐藏、转移财产等拒不行行为，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、菜单对的共同犯论处；

资深的老赖不怕拒执罪，该如何处理。发现隐匿的财产后将他家属列为共犯，作为威慑力。

第12条

对被告人以拒不执行判决、裁定罪追诉时，对其故意毁损、无偿处分、以明显不合理价格处分、虚假转让等反思违法处置的财产，应当予以追缴或者责令退赔，交由执行法院依法处置。

第14条

申请执行人有证据证明同时具有下列情形，人民法院认为符合刑事诉讼法第二百一十条第三项规定的，以自诉案件立案审理：

1、负有执行义务的人执行判决、裁定。侵犯申请执行人的人身、财产权利，应当依法追究刑事责任的；

2、申请执行人曾经提出控告，而公安机关或者人民检察院对负有执行义务的人不予追究刑事责任的。（先公诉后自诉）

自诉人在判决宣告前，可以同被告人自行和解或者撤回自诉。

第15条

拒不执行判决、裁定刑事案件，一般有执行法院所在地法院管辖。

《最高人民法院关于拒不执行判决、裁定罪自诉案件受理工作有关问题的通知》

法（2018）147号

一、申请执行人向公安机关控告负有执行义务的人涉嫌拒不执行判决、裁定罪，公安机关不予接受控告材料或者在接受控告材料后60日内不予书面答复，申请执行人有证据证明该拒不执行判决、裁定行为为侵犯其人身、财产权利，应当依法追究刑事责任的，人民法院可以以自诉案件立案审理。

管辖：执行法院所在地的公安机关

第四部分 执行调查

1、如何搜集犯罪证据：

调取微信、支付宝

微信怎么调，委托深圳律师去调取

调查申请书怎么写：被执人（身份证号   ）名下的所有微信、余额宝的流水，最长不超过5年

被执人（身份证号   ）名下的所有支付宝的流水，没有时间限制

微信有无绑定的流水，调取银行流水

若中间有大笔的额度转账，为了收集完整证据，这一笔转款的原始凭证材料，怕到时以其他托词。

2、房产是否是被执行人的房产

通过水电、生活缴费来确定是否是被执行人

3、车辆如何找

通过被执行人小区的车库

4、如何使用悬赏公告

如果拿到纸质版的公告，到被执行人居住地或者经常居住地进行张贴

5、如何找到被执行人

晚上去找被执行人，或者到公司所在地去找

被执行人的社交软件，他的朋友圈及抖音，加他微信和抖音，抖音会推送短视频。微信和支付宝分析他的流水

通过微信流水锁定被执行人的都会去一家早餐店

调取顺丰、美团、淘宝的邮寄的地址

如果不知道被执行人的联络方式，可以向法院的联系方式，通过移动和联通区调查，调查令写对象中国移动某某分公司

6、如债权人（第三人）协助

有第三方债权，流水有大量转账，让法院有发函告知债权债务通知书

股权转让款，让法院向第三方履行债务的通知书

01 律师如何筛选执行案件

来源：

新媒体获客

律师同行推荐

熟人推荐

渠道推荐

客户转介绍

筛选标准：

1、被执行人为自然人

2、被执行人有履行能力
（1）被执行人有查封财产或明确财产线索

（2）被执行人终本案件数量较少

（3）被执行人不存在生意失败破产情形

（4）被执行人不存在坐牢情形

（5）被执行人不存在司法拘留情形

3、案件标的在100万以上

4、被执行人在执行法院所在地

5、能找到被执行人（司法拘留/拒执罪/执行和解）

6、客户沟通顺畅

谈案需要了解的事项

1、被执行人配偶、子女、住所、联系电话、爱好、公司等基本情况

2、债权债务产生情况

3、被执行人财产线索情况

4、被执行人涉嫌拒执罪情况（转移隐匿财产、有收入、高消费等）

5、被执行人使用的社交软件、收入来源情况

拒执罪谈案清单

1、被执行人是否隐藏工资收入（更改账号）、务工收入、生意收入、经营收入（工程款）、股权收入（实际控制人、股东）
2、被执行人个人支付宝、微信、银行卡是否有大量收入

3、被执行人是否借用他人的支付宝、微信、银行卡有大量流水

4、被执行人是否隐藏房屋土地租金、征收补偿款、赔偿款、保险款、提取公积金

5、被执行人是否隐藏、转让、赠与房车、车辆、存款、股权、贵重物品（珠宝、玉石、字画）、林木

6、被执行人是否购买房产（新建房屋、房屋装修）、车辆、红木家具、股票、基金、保险等。

7、被执行人是否高消费（私立学校）

8、被执行人是否投资公司（隐名股东）、个体、生意、项目

9、被执行人是否有借款、偿还其他个人债务或代偿还债务

10、被执行人是否放弃债权、无偿转让债权、低价转让债权

11、被执行人是否隐匿行踪、逃亡国外

12、被执行人是否报告财产，是否被拘留

收费方式：基础费用+（30-50）%

明确告知基础费用用于案件调查，如发现被执行人确无履行能力，可解除合同。基础费用不退款

假离婚：具体婚姻状况？转移财产

使用他人微信、银行卡收款？

1.案件来源

2.标准

被执行人为自然人

有履行能力

执行法院所在地

能找到人

3.履行能力的判断：被执行人信息网站核查（裁判文书网），真实老赖执行案件无意义。查明债务产生的原因以及债务人债务的用途。

4.谈执行案件需要了解的事项：债权债务产生情况、配偶、子女、住所、社交软件、收入来源。

收费方式;前期2-5万元，后期30-50%，前期费用明确告知用于案件调查。

老赖逃废债的方式

1.假离婚，将全部财产转移给配偶

2.将房产，车辆，股权等财产转移至亲朋名下

3.使用他人微信，银行卡收款

4.虚假诉讼转移财产，设置房产首封，阻碍拍卖，参与分配

5。设置虚假租赁，产权提出执行异议阻碍执行

6.恶意为他人提供担保，减免免除债务，影响其自身偿债能力

7.玩失踪，逃亡国外，使用他人登记的电话卡

8.拒不申报财产，虚假申报财产，虚假执行和解

9.擅自处置查封的房产，车辆，股权等财产

10。装可怜，博取法官和申请执行人同情并减免债务取消执行措施。

第一步

1、约谈被执行人，了解执行人基本情况、促进执行和解

2、律师函、悬赏公告；

3、申请司法拘留

第二步

1、调取财付通、支付宝及银行流水交易明细；

2、立体化网查：第三人债权、参与分配；

3、查阅执行卷宗、诉讼卷宗、交易底档：银行账户信息、保险信息、车辆信息；

4、到被执行人户籍地、经营居住地、公司所在地现场调查

5、调取纳税信息、社保信息、宽带信息、手机号底档

6、调取家庭户籍信息、婚姻登记信息及家庭成员名下房产车辆信息

第三步

找到被执行人，司法拘留促执行和解

第四步

1、约谈被执行人，律师函

2、刑事控告、自诉

老赖逃废债方法

1、假离婚 ，把财产转移给配偶

2、将房产、车辆、股权等财产转移至亲朋名下

3、使用他人微信、银行卡首款

4、虚假诉讼转移财产、设置房产首封、阻碍拍卖、参与分配

5、设置虚假租赁、产权提出执行异议阻碍执行

6、恶意为他人提供担保、减免免除债务，影响自身偿还能力

7、玩失踪，逃亡国外，使用他人登记的电话卡

8、拒不申报财产、虚假执行和解

9、擅自处置查封的房产、车辆、股权等财产

10、装可怜，博取法官和申请执行人同情并减免债务取消执行措施

如何查找财产线索

1、申请执行人

让法院向第三人发送履行到期债务告知书

执行调查技巧

1、查找财产线索：申请执行人配合律师工作；调取卷宗；立体化网查，裁判文书网（第三人债权）

老赖是自然人的高效破局方法

第一步：

1、约谈被执行人，了解被执行人基本情况、促进执行和解；

2、律师函施加压力（告知利害关系，如司法拘留、拒执罪、悬赏公告）、悬赏公告；

3、申请司法拘留（理由：被执行人没有报告财产或者虚假报告财产）。

第二步：开展调查工作

1、调取财付通、支付宝及银行流水交易明细；

2、第三人债权、参与分配；

3、查阅执行卷宗、诉讼卷宗、交易底档：银行账户信息、保险信息、车辆信息

4、到户籍地、经常居住地、公司所在地现场调查

5、调取纳税信息、社保信息等

6、调取婚姻信息、家庭成员名下房产、车辆等信息

第三步：

1、找到被执行人，司法拘留促执行和解

第四步：

1、约谈被执行人、律师函

2、刑事控告、自诉，促执行和解

逃废债的方式：

1、“假离婚”      拒不执行判决裁定罪

2、财产转移至亲朋名下

3、使用他人微信、银行卡收款

4、虚假诉讼转移财产，设置房产首封、阻碍拍卖、参与分配

5、设置虚假租赁、产权提出执行异议阻碍执行

6、恶意为他人提供担保、减免免除债务，影响其自身偿债能力

7、玩失踪

8、拒不申报财产、虚假申报财产、虚假执行和解

9、擅自处置查封的房产、车辆、股权等财产

10、装可怜