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唐林:强制执行全流程策略实战

拒执罪行为常见的情形——自然人(转移、隐藏):

1、被执行人个人支付宝、微信、银行卡是否有大量收入;

2、被执行人是否借用他人支付宝、微信、银行卡有大量流水;

3、被执行人是否隐藏工资收入(更改账号)、务工收入、固定收入、生意收入、经营收入(工程款)、股权收入(实际控制人、股东);

4、被执行人是否隐藏房屋土地租金、征收补偿款、赔偿款、保险款等及提取公积金;

5、被执行人是否隐藏、转让、赠与房产、车辆、存款、股权、贵重物品(珠宝、玉石、字画)、林木;

注意:调取不动产,一定要调取历史登记信息。

6、被执行人购买房产(新建房屋、房屋装修)、车辆、红木家具、股票、基金、保险等。

7、是否有高消费(私立学校)

8、是否投资公司、个体、生意、项目;

9、是否有借款、偿还个人债务或者代偿还债务;

10、是否有放弃债权、无偿转让债权、低价转让债权;

11、是否隐匿行踪、逃亡国外;

12、是否报公安财产,是否被拘留。

二、拒执罪行为常见的情形——营利法人(转移、隐藏):

1、被执行人基本账户,一般账户账户判决生效后是否有收入;

2、被执行人是否隐匿账号收款、股东账号收款、借用他人账号收款;

3、被执行人是否换壳经营、利用管理公司名义继续经营,并以私人账户收入经营款;

4、被执行人是否选择性清偿债务、企业借贷;

5、被执行人新建场舍、购买房产车辆、机器设备、生产资料、办公用品等;

6、被执行人是否投资支出(新设公司)

7、被执行人是否隐藏、转让房产、车辆、机器设备等财产;

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