「系列课」构建严丝合缝的企业刑事合规体系——以企业刑事案件鉴应对之法
课程介绍

前有国美电器创始人黄光裕,后有快播创始人王欣,一批又一批企业家触犯刑法,锒铛入狱——在刑事案件频发、惩处日益严厉的当下,越来越多企业意识到刑事合规的重要性,将构建体系化的刑事合规制度提上日程。

但现实中,构建刑事合规制度谈何容易?反舞弊、融资、侵权……企业经营会面临的刑事风险不胜枚举。不论是专业的刑辩律师还是资深的公司律师,大多数律师都专精于自己擅长的领域,对其他领域的刑事风险就可能了解不足。

为帮助大家理解并学会应对各种类型的企业刑事风险,掌握刑事风控的流程与应对方案,满足企业构建刑事合规体系的需求,智拾网倾力整合全网资源,邀请海华永泰律师事务所管理合伙人马靖云律师,组建“企业刑事合规讲师团队”,打造了一套助你建立完善的企业刑事合规体系的精华课程。

课程中,讲师们会对反舞弊、融资、财务管理、走私、知产五类犯罪的刑事风险进行系统的分析,并提出行之有效、可落地的合规应对方案,还会对刑事合规与企业犯罪相对不起诉机制的衔接进行专题讲解,指引你理解刑事合规相关的方方面面,手把手教你做好刑事风险防控。

课程大纲

总述:刑事合规的关键所在

1. 企业刑事合规核心问题与典型案例分析

  • 企业刑事合规体系梳理及需求解读

  • 企业刑事合规现状分析及反思

  • 企业刑事合规实践展开

分解:刑事合规的细节剖析

2. 企业反舞弊体系构建及其合规应对

  • 舞弊与反舞弊体系梳理及常见形式

  • 企业员工舞弊的现状分析

  • 企业反舞弊体系构建及其合规应对

3. 企业融资的刑事风险及合规应对

  • 企业金融机构贷款、民间融资、资金拆借、股票债券融资、金融票证融资主要刑事风险

  • 企业融资和企业资金行为

4. 企业财务管理常见风险及合规应对

  • 企业财务涉刑的法律罪名分析

  • 企业财务合规的法律政策分析

  • 企业财务合规的实践操作路径

5. 企业侵犯知产类犯罪及合规应对

  • 侵犯商标权、侵犯著作权、侵犯专利权、侵犯商业秘密犯罪及合规应对

6. 企业走私类犯罪及合规应对

  • 单位走私背景及现状、认定、主要表现形式、若干疑难问题

  • 企业走私类犯罪的原因、合规应对

7. 刑事合规与企业合规不起诉制度的衔接

  • 企业合规不起诉制度的定义、起源、发展现状

  • 企业被刑事追责后的合规辩护和合规整改应对

导师介绍

马靖云

海华永泰律师事务所 党委书记、管理合伙人

全国刑事业务委员会 主任

马靖云,海华永泰律师事务所党委书记、管理合伙人、全国刑事业务委员会主任,法学博士、法学博士后。

专业领域:商业与金融犯罪、刑事合规、企业刑事风险防控。

获得荣誉:商法百名中国精英律师、全国律师行业优秀党员律师、上海市第四届优秀女律师、上海市律师行业优秀党员律师、长宁区首届十大优秀青年律师、长宁区优秀党员律师。

张春丰

海华永泰律师事务所 高级合伙人

专长领域:职务犯罪案件、经济犯罪案件、商业贿赂犯罪案件的辩护和代理、企业风险防控。

为多家企业提供风险防控、制度设计等法律服务,有效避免了经营风险,挽回重大经济损失。

张弢

海华永泰律师事务所 高级合伙人

专长领域:刑事辩护。

蔡勇

海华永泰律师事务所 合伙人

专业领域:刑事辩护、企业反舞弊调查、企业刑事风险防控。

徐晓明

海华永泰律师事务所 合伙人

专业领域:刑事辩护、民商诉讼、投资并购、企业合规。

徐晓明律师还曾在某世界500强医药公司从事股权投资及法律合规工作,全程参与公司数百项投资并购项目,公司新设、分立、重组项目的法律服务。徐晓明律师善于结合公司商业目标、业务实践为客户防范法律风险,提供优质法律服务方案。

黄丹娜

海华永泰(深圳)律师事务所 高级法律顾问

专长领域:国家工作人员职务犯罪案件及金融、经济犯罪案件。

黄丹娜律师带领的团队专注刑事辩护、刑事代理和刑事风控业务,对刑民交叉、经济犯罪、金融犯罪、职务犯罪等领域有深入研究和丰富的实务经验。

周晋

海华永泰律师事务所 资深律师

专长领域:公司合规与反舞弊调查工作。

获得荣誉:2020财年被评为阿里巴巴“优秀员工”

2018年转岗至阿里巴巴廉正合规部工作,创建盒马廉正合规部,实现盒马的合规建设、案件调查、数据防控从0到1。期间,为公司挽回经济损失数百万元。

2020年7月转岗律师后,专注于公司合规与反舞弊调查工作。在公司合规建设、反舞弊调查的方案确定、谈话技巧、证据固定以及公司数据安全合规上有丰富的实践经验。

课程详情

  • 课程形式:录播视频

  • 课程时效:一年(365天)

购买须知

  • 关于退款:本课程为虚拟商品,不支持退款,敬请谅解

  • 关于资料:购买课程后,于课程“资料区”下载相关课程资料

  • 问题建议:针对此话题,您有任何疑问都可在留言区评论或联系客服

 
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