前有国美电器创始人黄光裕,后有快播创始人王欣,一批又一批企业家触犯刑法,锒铛入狱——在刑事案件频发、惩处日益严厉的当下,越来越多企业意识到刑事合规的重要性,将构建体系化的刑事合规制度提上日程。
但现实中,构建刑事合规制度谈何容易?反舞弊、融资、侵权……企业经营会面临的刑事风险不胜枚举。不论是专业的刑辩律师还是资深的公司律师,大多数律师都专精于自己擅长的领域,对其他领域的刑事风险就可能了解不足。
为帮助大家理解并学会应对各种类型的企业刑事风险,掌握刑事风控的流程与应对方案,满足企业构建刑事合规体系的需求,智拾网倾力整合全网资源,邀请海华永泰律师事务所管理合伙人马靖云律师,组建“企业刑事合规讲师团队”,打造了一套助你建立完善的企业刑事合规体系的精华课程。
课程中,讲师们会对反舞弊、融资、财务管理、走私、知产五类犯罪的刑事风险进行系统的分析,并提出行之有效、可落地的合规应对方案,还会对刑事合规与企业犯罪相对不起诉机制的衔接进行专题讲解,指引你理解刑事合规相关的方方面面,手把手教你做好刑事风险防控。
课程大纲
总述:刑事合规的关键所在
1. 企业刑事合规核心问题与典型案例分析
企业刑事合规体系梳理及需求解读
企业刑事合规现状分析及反思
企业刑事合规实践展开
分解:刑事合规的细节剖析
2. 企业反舞弊体系构建及其合规应对
舞弊与反舞弊体系梳理及常见形式
企业员工舞弊的现状分析
企业反舞弊体系构建及其合规应对
3. 企业融资的刑事风险及合规应对
企业金融机构贷款、民间融资、资金拆借、股票债券融资、金融票证融资主要刑事风险
企业融资和企业资金行为
4. 企业财务管理常见风险及合规应对
企业财务涉刑的法律罪名分析
企业财务合规的法律政策分析
企业财务合规的实践操作路径
5. 企业侵犯知产类犯罪及合规应对
侵犯商标权、侵犯著作权、侵犯专利权、侵犯商业秘密犯罪及合规应对
6. 企业走私类犯罪及合规应对
单位走私背景及现状、认定、主要表现形式、若干疑难问题
企业走私类犯罪的原因、合规应对
7. 刑事合规与企业合规不起诉制度的衔接
企业合规不起诉制度的定义、起源、发展现状
企业被刑事追责后的合规辩护和合规整改应对
导师介绍
马靖云
海华永泰律师事务所 党委书记、管理合伙人
全国刑事业务委员会 主任
马靖云,海华永泰律师事务所党委书记、管理合伙人、全国刑事业务委员会主任,法学博士、法学博士后。
专业领域:商业与金融犯罪、刑事合规、企业刑事风险防控。
获得荣誉:商法百名中国精英律师、全国律师行业优秀党员律师、上海市第四届优秀女律师、上海市律师行业优秀党员律师、长宁区首届十大优秀青年律师、长宁区优秀党员律师。
张春丰
海华永泰律师事务所 高级合伙人
专长领域:职务犯罪案件、经济犯罪案件、商业贿赂犯罪案件的辩护和代理、企业风险防控。
为多家企业提供风险防控、制度设计等法律服务,有效避免了经营风险,挽回重大经济损失。
张弢
海华永泰律师事务所 高级合伙人
专长领域:刑事辩护。
蔡勇
海华永泰律师事务所 合伙人
专业领域:刑事辩护、企业反舞弊调查、企业刑事风险防控。
徐晓明
海华永泰律师事务所 合伙人
专业领域:刑事辩护、民商诉讼、投资并购、企业合规。
徐晓明律师还曾在某世界500强医药公司从事股权投资及法律合规工作,全程参与公司数百项投资并购项目,公司新设、分立、重组项目的法律服务。徐晓明律师善于结合公司商业目标、业务实践为客户防范法律风险,提供优质法律服务方案。
黄丹娜
海华永泰(深圳)律师事务所 高级法律顾问
专长领域:国家工作人员职务犯罪案件及金融、经济犯罪案件。
黄丹娜律师带领的团队专注刑事辩护、刑事代理和刑事风控业务,对刑民交叉、经济犯罪、金融犯罪、职务犯罪等领域有深入研究和丰富的实务经验。
课程详情
课程形式:录播视频
课程时效:一年(365天)
购买须知
关于退款:本课程为虚拟商品,不支持退款,敬请谅解
关于资料:购买课程后,于课程“资料区”下载相关课程资料
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